Забудовників підозрюють у приховуванні 173 мільйонів доходу на продажі таунхаусів у Франківську та Крихівцях

Поліція Івано-Франківська розслідує масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері будівництва. Йдеться про кримінальне провадження, де збитки бюджету становлять особливо великі розміри.

Слідство встановило, що у період з 2019 по 2025 рік група забудовників Івано-Франківської області працювала під певним брендом. Вони зводили та реалізовували нерухомість, зокрема таунхауси, у місті Івано-Франківську та у селі Крихівці.

Для приховування реальних доходів забудовники використовували схему. Вони укладали договори купівлі-продажу земельних ділянок, а дозвільні документи оформлювали на будівництво індивідуальних житлових будинків, які нібито зводив власними силами покупець.

За цей час таким чином реалізували 92 об`єкти нерухомості. Загальна сума продажів перевищила 173 мільйони гривень. Ці доходи від фактичної підприємницької діяльності забудовники не задекларували.

Так, слідчий суддя Івано-Франківського міського суду 28 листопада задовольнив клопотання правоохоронців. Суд надав дозвіл на виїмку документів, які зберігаються у відповідному державному органі. Слідчі шукають відомості про відкриті та закриті банківські рахунки трьох ключових фігурантів, дані про їхнє працевлаштування та отримані доходи.

Поліція також вилучить податкову звітність, яку подавали до податкового органу, включно з IP-адресами та адресами електронної пошти, з якої надходила звітність, а також усі матеріали фінансових перевірок. Слідство заявило, що іншим способом отримати ці докази, які мають суттєве значення для справи, неможливо.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів діє один місяць.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!