АМКУ виписав 2,2 млн грн штрафів за переоформлення компаній Бахматюка на американця Піаццу

Антимонопольний комітет України 3 грудня оштрафував американську компанію TNA Corporate Solutions LLC на загальну суму 2,2 млн грн за серію неузгоджених поглинань українських підприємств.

Ідеться про 14 українських компаній, що входили у створений Олег Бахматюком агрохолдинг Укрлендфармінг, передає Liga.

→ ТОВ "Аграрна перспектива";
→ ТОВ "Аграрний холдинг Авангард";
→ ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд";
→ ТОВ "-Трейд Агро-";
→ ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Весна 21";
→ СП "Дубноцукорінвест" (у формі ТОВ);
→ ТОВ "Будища";
→ ТОВ "Вільна Слобода";
→ ПНВК "Інтербізнес";
→ ТОВ "Золотий Лан-Н";
→ ПСП "Добробут";
→ ТОВ "СААН-АГРО";
→ ТОВ "Дистрибуційна Компанія Агротех";
→ ТОВ "Гетьманське".

Кінцевим бенефіціаром цих компаній у державному реєстрі вказаний громадянин США Ніколас Піацца, свідчать дані системи LIGA360.

У 2022-му Піацца разом з Бахматюком був відповідачем у позові компанії Gramercy Funds Management, яка звинувачувала в організації шахрайської схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і в трасти Вайомінгу – за межі досяжності власників облігацій. У жовтні 2024 року позови були відкликані у зв'язку з укладенням конфіденційної мирової угоди.

Бахматюк мешкає у Відні, в Україні його судитимуть за обвинуваченням у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, що у жовтні 2014 року НБУ видав VAB банку. Він також обвинувачується в наданні найбільшого в історії України хабаря на суму 722 млн грн.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!