На Прикарпатті розслідують міжнародне шахрайство та заблокували десятки мільйонів на криптобіржах

Правоохоронці Прикарпаття розслідують масштабну схему міжнародного шахрайства та легалізації злочинних коштів, у рамках якої прокуратура домоглася арешту значних криптоактивів. За рішенням суду, заблоковано облікові записи на світових платформах Binance та WhiteBIT, які належали одному з місцевих мешканців.

Слідство встановило, що зловмисники купували викрадені персональні дані та верифіковані акаунти громадян Євросоюзу та України. Ці дані використовувалися для так званої "прокрутки" валюти - її конвертації між платіжними системами та переведення у криптовалюту з метою отримання прибутку на різниці курсів, йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду від 12 грудня.

Крім того, ці ж акаунти без відома власників використовувалися для оформлення кредитів, які потім виводились на підконтрольні злочинцям гаманці, залишаючи кредитні борги на потерпілих.

Аналіз фінансових операцій показав, що лише на одному з арештованих акаунтів на біржі Binance обсяг поповнень сягнув понад 31 мільйона гривень. Суд визнав ці облікові записи речовими доказами у справі та заборонив будь-яке користування чи розпорядження активами. Це необхідний захід для запобігання виведенню коштів та забезпечення можливості відшкодування збитків потерпілим.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!